董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，独立董事不少于成员三分之一[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，临时会议可多次召开[7] - 七种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][8][10] - 定期会议通知提前10日发，临时提前5日发，变更提前3日发[24][25] 决策权限 - 董事会对外投资等决策与公司最近一期经审计净资产或总资产相关，如对外投资占50%以内[12] - 董事长自有资产决策权限为对外投资等占净资产10%以内[15] - 报废等单项处理在净资产3%以内，或12个月累计占5%以内[12] - 赠与价值在100万元以内[12] 独立董事 - 专门会议对部分事项审议且全体过半数同意后提交董事会[9] - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 发表独立意见应含五项内容[20] 会议要求 - 会议应有过半数董事出席，董事连续两次未出席应撤换[25][26] - 非关联董事审议关联交易不得委托关联董事，独立董事不委托非独立董事[26] - 一名董事不接受超两名董事委托[26] - 以现场召开为原则，也可其他方式[27] 决议形成 - 审议提案决议须全体董事过半数通过，特殊情况从规定[32] - 董事回避时，无关联董事过半数出席，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决，提议董事提再次审议条件[33] 其他 - 会议档案保存不少于十年[36] - 决议违规致损失，参与董事赔偿，表决异议记录者免责[36] - 表决一人一票，记名书面等方式，未出席未委托视为放弃表决权[30] - 现场召开当场宣布结果，其他情况秘书次日通知[32] - 与会董事签字确认，有不同意见书面说明[35]