公司基本信息 - 公司1992年成立，1993年9月21日首次发行2470万股普通股，1994年1月3日在深交所上市[7][14] - 注册资本为344708340元，已发行股份总数344708340股，均为普通股[7][14] - 经营宗旨是立足高新技术行业，多元化发展公用事业，以股东权益最大化为目标[12] 股份相关 - 未取得董事会同意，实际控制权转移时董事会可向原控股股东定向发行不超总股本50%的股票[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 特定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有股份数不得超已发行股份总数的10%，并应3年内转让或注销[19] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[51] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[43][47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[85] - 董事会每年至少召开2次会议，召开10日以前书面通知全体董事[89] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[90] 独立董事相关 - 公司独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括1名会计专业人士[94] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[96] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[99] 高级管理人员相关 - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[109] - 总裁可审批非关联交易总金额500万元以下等相关资产收购出售及日常经营事项[109] - 总裁可审批单笔金额500万元（含）以下的融资或财产抵押[109] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[113] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[116] 公司合并、解散与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[129] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[134] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[136]