公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事实会议事规则》废止[2] - 拟调整董事会席位结构，调整后由3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事组成[2] 公司章程修订 - 修订后公司注册登记处为阜新市市场监督管理局，统一社会信用代码为912109007683076679[4] - 规定担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[4] 股份相关 - 公司股份总数为15,097.3101万股，均为普通股，面额股每股金额为1元[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权利与诉讼 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的股东会、董事会决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时可书面请求相关方起诉[7][8] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东会审议[10] 会议相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[18] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[27] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[27] 制度修订 - 需提交股东大会审议的修订制度包括股东会议事规则等9项[39][40] - 无需提交股东大会审议的修订制度有董事会审计委员会工作细则等16项[39][40]