董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议[6] - 董事长接提议十日内召集并主持董事会会议[8] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知，全体董事同意可免[8][9] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[9] - 定期会议通知变更需在原定日前三日发书面通知[11] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] 决议通过 - 提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[17][18] - 关联董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] 其他规定 - 董事会就利润分配决议先通知出审计草案，再出正式报告并对定期报告决议[19] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[19] - 二分之一以上与会或两名以上独立董事可要求暂缓表决并提再次审议条件[19] - 会议记录含多方面内容，与会董事签字确认，不同意见书面说明，未处理视为同意[19][20] - 决议公开前相关人员保密[21] - 董事会保存相关档案十年，影响超十年继续保留[21] - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[23]