战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事会选举产生，设主任委员一名由董事长担任[4] 委员提名与撤销 - 委员由董事长等提名[4] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 会议召开与决议 - 每年至少开一次定期会议，提前十天通知[9] - 定期会议在四个月内召开[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[14]