委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占比约66.7%（2名）[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[4] 任期与会议 - 任期与每届董事会任期一致，可连选连任[9] - 每年至少召开一次定期会议，提前十天通知，上年度结束后四月内召开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[17] 会议记录与撤销 - 会议记录由董事会秘书保存十年，影响超十年则保留至影响消失[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 薪酬计划审批 - 董事薪酬计划报董事会审议同意，股东会审议通过后实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会审议批准[7] 委员权利与义务 - 闭会期间可跟踪履职情况，各部门配合提供资料[21] - 有权查阅相关资料，可质询非独立董事和高级管理人员[21][22] - 结合经营目标评估业绩指标，对未公开信息保密[22] 规则执行 - 规则自董事会决议通过之日起执行[24] - 未尽事宜按规定及章程执行，抵触时按新规定[24] - 规则由董事会负责解释[24]