股份与资本 - 公司于2025年6月24日完成股份回购，回购1470.56万股并于次日注销[3] - 公司注册资本由20.038656亿元变更为19.8916亿元，股份总数由20.038656亿股变更为1.98916亿股[3][4] 章程修订 - 公司拟删除《公司章程》中“监事”“监事会”表述，职权由“审计与内控委员会”行使[5] - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”[5] 股份转让与限制 - 公开发行股票前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[6] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[6][7] 财务资助与股东权利 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[6] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿[7] 股东诉讼与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可请求相关方诉讼[9] - 监事会、董事会收到股东请求后，30日内未诉讼，股东可自行起诉[9] 股东会相关 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[13] 董事与监事选举 - 持有或合并持有公司百分之一以上有表决权股份的股东可向董事会提董事候选人[18] - 持有或合并持有公司百分之三以上有表决权股份的股东可向董事会提董事候选人或向监事会提非职工代表监事候选人[18] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不得担任董事[22] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超6年[23] 董事会职权与运作 - 董事会有召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[27][28] - 公司董事会设审计与内控等专门委员会，部分委员会独立董事占过半数并担任召集人[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[36] - 无重大投资或现金支出时，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[37][38][39] 审计与内控 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，审计负责人向董事会负责并报告工作[42] - 审计与内控委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构应积极配合[42] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议[42] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[44] 会议决议 - 公司于2025年11月13日召开第五届董事会2025年第十次会议，与会董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于取消监事会暨修<公司章程>的议案》，本议案尚需由股东大会审议[48][49]