证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-057 宁波慈星股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第六届董事 会各专门委员会委员 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司 2025 年第一 次临时股东大会及第六届职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届 董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由孙平范董事长主持，公司高管列席 了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议： 战略委员会：孙平范（主任委员）、邹锦洲、李立军、陈文莹 提名委员会：林雪明（主任委员）、陈文莹、孙平范 1、审议通过了《关于选举第六 ...