证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-059 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议于2025年11月13日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100 弄39号公司会议室召开。在公司2025年第二次临时股东大会选举产生第七届董事 会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知方式及时限的要求，会议通知于当日 以电话、微信、口头的方式发出。本次会议应出席董事6名，实际参与表决董事6 名。 全体董事共同推举宋广东先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指 ...