股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年11月24日[2] - A股股权登记日为2025年11月17日[2] - 现场股东大会于2025年11月24日14点30分在上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅AB召开[9] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年11月24日[9] - 通过交易系统投票平台投票时间为2025年11月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台投票时间为2025年11月24日9:15 - 15:00[11] 议案相关 - 公司控股股东提议调整《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》[3] - 上海张江（集团）有限公司于2025年11月13日提出相同临时提案[8] - 股东大会议案为该议案，投票股东类型为A股股东[13] - 议案内容于2025年11月14日在相关媒体公告[13] 公司章程草案调整 - 公司因特定情形收购本公司股份应经股东会决议[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求全资子公司董事会向法院提起诉讼[4] - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制[4] 公司组织架构 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，职工董事一人[5] - 审计委员会成员调整为五名，其中独立董事三名，专职外部董事一名[5] - 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担任公司高级管理人员[5] 其他规定 - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东承担的忠实义务在法定期限内仍然有效[5] - 公司党委前置研究讨论公司重大经营管理事项[5]