会议安排 - 公司2025年10月27日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[10] - 2025年10月28日在巨潮资讯网刊载召开2025年第二次临时股东大会的通知[10] - 本次股东大会现场会议于2025年11月13日下午14：00召开，由董事长宋广东主持[12] - 本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15 - 9：25、9：30 - 11：30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[12] 股东情况 - 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人10名，代表有表决权股份数69,220,590股，占比52.1038%[14] - 网络投票股东104名，代表有表决权股份数4,993,755股，占比3.7589％[14] - 现场和网络出席股东合计114名，代表有表决权股份数74,214,345股，占比55.8627%[14] - 中小投资者109名，拥有及代表股份数7,992,583股，占比6.0162%[15] 议案审议 - 本次股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等多项议案[17] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意74,193,395股，占比99.9718%；中小投资者同意7,971,633股，占比99.7379%[20] - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意74,193,395股，占比99.9718%；中小投资者同意7,971,633股，占比99.7379%[21] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意74,164,395股，占比99.9327%；中小投资者同意7,942,633股，占比99.3750%[21] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意73,976,295股，占比99.6792%；中小投资者同意7,754,533股，占比97.0216%[22] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意73,976,195股，占比99.6791%；中小投资者同意7,754,433股，占比97.0204%[22] - 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》同意74,162,395股，占比99.9300%；中小投资者同意7,940,633股，占比99.3500%[24] - 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》同意73,976,295股，占比99.6792%；中小投资者同意7,754,533股，占比97.0216%[24] - 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》同意73,976,295股，占比99.6792%；中小投资者同意7,754,533股，占比97.0216%[25] - 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》同意73,975,195股，占比99.6778%；中小投资者同意7,753,433股，占比97.0079%[25] - 《关于修改<累积投票制度>的议案》同意74,005,395股，占比99.7185%；中小投资者相关数据未单独体现[27] - 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》同意74,004,895股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7178%；中小投资者同意占比97.3794%[28] - 《关于修改<授权管理制度>的议案》同意74,005,395股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7185%[28] 人员选举 - 选举宋广东先生为非独立董事，同意73,928,120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6143%[30] - 选举义勤峰先生为非独立董事，同意73,915,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.5975%[30] - 选举周家乐先生为非独立董事，同意73,914,719股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.5963%[30] - 选举陆先忠先生为独立董事，同意73,921,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6050%[30] - 选举于振中先生为独立董事，同意73,926,332股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6119%[31] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获得通过[32] - 公司本次股东大会的召集、召开及表决结果等事宜均符合相关规定，表决结果合法有效[33]