会议时间 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年10月24日召开[3] - 董事会于2025年10月28日刊登召开股东大会通知[3] - 董事会于2025年11月4日刊登增加临时提案暨股东大会补充通知[3] - 现场会议于2025年11月13日14时30分召开[6] - 网络投票时间为2025年11月13日[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共361名，代表股份数180,737,813股，占比60.8253%[8] - 现场出席9人，代表股份数179,028,420股，占比60.2500%[8] - 参加网络投票的股东共352名，代表股份数1,709,393股，占比0.5753%[10] - 出席的中小投资者共352名，代表股份数1,709,393股，占比0.5753%[11] 议案表决 - 《关于调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意占比99.9162％[16] - 《董事会议事规则》同意占比99.3728％[18] - 《独立董事工作制度》同意占比99.3754％[19] - 《股东会议事规则》同意占比99.3803％[20] - 《关联交易决策制度》同意占比99.3201％[22] - 《对外投资管理制度》同意占比99.3213％[23] - 《对外担保决策制度》同意占比99.3194％[24][25] - 《募集资金使用管理办法》同意占比99.3221%[26] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意占比99.9007%[27][29] - 《董事、高级管理人员行为准则》同意占比99.3243%[30] - 《累积投票制实施细则》同意占比99.3726%[31] - 《重大资产处置管理办法》同意占比99.3220%[33] - 《关联方资金往来管理办法》同意占比99.3211%[34] - 《对外捐赠管理办法》同意占比99.3149%[37] - 《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》同意占比99.8856%[38] 总体表决 - 出席会议所有股东及股东代理人表决同意占比99.8977％[40] - 出席会议中小投资者及代理人表决同意占比89.1833％[40] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[41] - 律师认为本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[41]