股东周年大会安排 - 公司将于2025年12月8日下午2时30分举行股东周年大会[3] - 2025年12月3日至8日暂停办理股份过户登记手续[13] - 股份过户文件等须于2025年12月2日下午4时30分前交回[13] - 出席股东大会并投票的记录日期为2025年12月8日[13] 会议审议事项 - 省览及考虑截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等[4] - 重选张卫宏、陈晓筠为执行董事，谭荣健为独立非执行董事[4] - 续聘开元信德会计师事务所有限公司为核数师至下届股东周年大会结束[5] 股份相关授权 - 公司董事可配发及发行额外股份总数不得超已发行股份总数（不含库存股份）的20%[5] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[8] - 扩大配发给董事的股份授权，增加数额不超已发行股份总数的10%[8] 其他事项 - 批准建议修订公司现有经修订及重列组织章程细则[10] - 董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[12] - 通告将在联交所网站及公司网站保留七日[12] - 股东交回代表委任文據后仍可亲自出席大会并投票，此时代表委任文據视为撤销[13]