股东周年大会信息 - 公司将于2025年12月8日下午2时30分在香港九龙长沙湾举行股东周年大会[3] - 股东周年大会须发出不少于21个足日的通知召开发出，其他股东大会须发出不少于14个足日的通知召开发出，若获特定人士同意，通知期可缩短[128] 股份相关 - 建议授予董事发行股份一般授权，可发行不超已发行股份总数20%的额外股份，按最后实际可行日期计为163,907,123股[19][21] - 建议授予董事会购回股份一般授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，按最后实际可行日期计为81,953,561股[23] - 最后实际可行日期公司已发行股本含819,535,615股股份[42] - 若决议案通过，公司最多可购回81,953,561股股份，购回股份数量占已发行股本的10%[42] - 最后实际可行日期，公司最大主要股东刘智远先生连同其控制公司持有149,874,199股股份，占已发行股本总额约18.49%，若董事悉数行使购回授权，其股权将增至约20.32%[50] 董事相关 - 张卫宏于2025年7月8日获董事会委任，将在股东周年大会退任并符合资格重选连任[16] - 陈晓筠女士及谭荣健先生须在股东周年大会上退任，但符合资格膺选连任[16] - 建议重选谭荣健为独立非执行董事，其已任职超九年[17] - 张卫宏持有公司47,080,000股股份权益[37] - 陈晓筠每月获酬金港币103,000元及酌情花红[38] - 谭荣健每月获董事袍金港币8,000元[39] 其他 - 董事会建议修订现有细则，采纳经修订及重列细则，包括促进电子通讯等内容[27] - 公司将于2025年12月3日至12月8日暂停办理股份过户登记手续[33] - 为出席股东周年大会并投票，股份过户文件等须于2025年12月2日下午4时30分前交回[33] - 出席股东周年大会并投票的记录日期为2025年12月8日[33] - 2024年11月至2025年11月各月股份在GEM的最低和最高价不同，如2024年11月最低价0.320港幣，最高价0.234港幣[47] - 公司于最后实际可行日期前六个月内未购回任何股份[48] - 董事目前不拟行使公司权力购回股份，不会行使购回授权触发强制性收购建议或使公众持股量低于25%[50]