第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-128 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 本次监事会通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式发出。 2 本次监事会于 2025 年 11 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，林惠霞女士以通 讯方式表决。 4 本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 5 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninf ...