股东大会与议案 - 股东大会召开时间为2025年11月21日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[11] - 2025年11月21日提出相关议案，议案审议时间为当日[78][85][88][94] 审计机构与费用 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2025年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，审计费用不超85万元，内控审计费用10万元[14] - 2025年度财务报表和内部控制审计费用合计85万元，与2024年度保持不变[29] 上会会计师事务所情况 - 截至2024年末，上会拥有合伙人112名，注册会计师553名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185名[17] - 上会2024年度经审计业务收入68343.78万元，审计业务收入47897.88万元，证券业务收入20445.12万元[18] - 2024年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，收费总额8137.03万元，同行业上市公司审计客户4家[18] 公司股份变动 - 2025年7月15日，公司向特定对象发行A股19,651,945股[32] - 公司股份总数由243,000,000股变更为262,651,945股，注册资本由243,000,000元变更为262,651,945元[33] 公司治理结构调整 - 公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权[35][71][79][86] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》进行修订，涉及注册资本、特定对象发行股票、法定代表人等内容变更[36] 股东权益与规定 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收提案2日内发补充通知[45][73] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[39] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[60] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[60][61] 募集资金管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[95] - 募投项目全部完成后，节余募集资金在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东大会等审议通过方可使用[97] 董事会组成 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[103][109]