上海序伦律师事务所 开开实业 2024 年年度股东大会法律意见书 上 海 序 伦 律 师 事 务 所 Shulun & Partners, Shanghai 中国上海肇嘉浜路 333号5楼, 200032 5F, 333 Zhaojiabang Road , Shanghai200032, China 电话(Tel):86-21-64224882 传真(Fax):86-21-64224900 上海序伦律师事务所 关于上海开开实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 贝 书 二零二五年五月二十三日 上海序伦律师事务所 开开实业 2024 年年度股东大会法律意见书 上海序伦律师事务所 本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求,按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就题述事宜出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集、召开的程序 1、本次股东大会由公司董事会提议并召集。公司第十届董事会第二十五次 会议于 2025年 4月28日召开,作出关于召开 2024年年度股东大会的一致决议。 公司于 2025年4月30日发布《关于召开2024年年度股东大会的通知》,将本 次 股东大会的召开时间 ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2025-031 上海开开实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 207 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 201 | | 股） 境内上市外资股股东人数（B | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,927,376 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 75,881,520 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 45,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（% ...

股价表现 - 截至2025年5月16日收盘报13.52元，较上周下跌0.66% [1] - 本周最高价13.83元（5月13日），最低价13.32元（5月16日） [1] - 当前总市值32.85亿元，医药商业板块市值排名22/31，两市A股排名3931/5147 [1] 股东大会及议案 - 2024年年度股东大会将于2025年5月23日召开 [3] - 审议内容包括董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案等 [3] - 拟延长向特定对象发行A股股票决议有效期至2026年6月28日 [3] 财务业绩 - 2024年营业收入109,391.70万元，同比增长18.25%，主要因雷西公司SPD业务增长 [3][4] - 归母净利润3,499.91万元，同比下降10.94% [3][4] - 拟每股派发现金红利0.044元，合计10,692,000.00元，占净利润30.55% [3][4] - 连续12年现金分红且比例均超30% [4][5] 定向增发计划 - 向控股股东开开集团发行19,651,945股，价格8.13元/股，募资不超过159,770,312.85元 [6][8] - 发行后开开集团持股比例从26.51%增至32.00%，静安区国资委仍为实控人 [6][8] - 募集资金全部用于补充流动资金，锁定期36个月 [6][8] 战略发展 - 医药板块坚持"大健康"转型战略，服装板块推进团体职业工装定制业务 [5] - 主营业务涵盖医药流通及服务、服装批发零售，近年重点布局医药/医疗/医养领域 [6] 行业动态 - 2024年社会消费品零售总额48.8万亿元，同比增长3.5%，增速较2023年回落3.7个百分点 [5] - 零售行业积极调整适应市场变化，电商引领新消费业态崛起 [5]

公司信息 - 公司股票代码为600272、900943，简称开开实业、开开B股[1] 股票发行 - 2024年度向特定对象发行A股股票事项于2025年3月获上交所审核通过[3] - 2025年4月取得中国证监会关于发行股票注册的批复（证监许可〔2025〕910号）[3] 报告披露 - 2025年4月30日披露2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告[4] - 2025年5月16日在上海证券交易所网站披露相关文件[4][5]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"本机构"、"保荐人"或"国泰海通"） 接受上海开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 委派阚泽超和倪晓伟作为具体负责推荐的保荐代表人，就发行人本次发行出具本 发行保荐书。 本保荐人和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号－发 行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025—028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B 股 | | 上海开开实业股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中 心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）参加了"2025 年上海辖区上 市公司年报集体业绩说明会"，以网络文字互动方式就投资者关心的 问题进行了交流。现将召开情况公告如下： 召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 召开方式：网络文字互动 公司董事、总经理刘光靓先生；独立董事陈亚民先生；副总经 ...

上海开开实业股份有限公司 募集说明书 股票简称：开开实业 股票代码：600272 股票简称：开开 B 股 股票代码：900943 上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 1-1-1 上海开开实业股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期：二〇二五年五月 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 （二）本次发行的对象共 1 名，系公司控股股东开开集团。开开集团以现金 方式认购本次向特定对象发行的全部股份。开开集团与公司构成关联关系，本次 向特定对象发行构 ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2025-029 上海开开实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日 至 2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于2025年4月28日召开第十届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，公司定于2025 年5月23日召开2024年年度股东大会，并已于2025年4月30日在《上海证券报》《香港商报》 和上海证 ...

上海开开实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 23 日 目录 | 2024 | | 年年度股东大会须知…………………………………………………………………………2 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程…………………………………………………………………..3 | | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告……………………………………………………………………5 | | 公司独立董事 | | 2024 年度述职报告………………………………………………………………22 | | 独立董事 | | 2024 年度述职报告（陈亚民）………………………………………22 | | 独立董事 | | 2024 年度述职报告（钱协良）………………………………………31 | | 独立董事 | | 年度述职报告（夏瑜杰）………………………………………40 2024 | | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告………………………………………………………………..49 | | 公司 | 2024 | 年年度报告及摘要…………………………… ...

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