会议情况 - 2025年11月14日会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意票数占100%[3][6][7][8][9][10][19] 制度修订 - 公司拟对15项现行内部治理制度进行修订、新增[5] 待审议议案 - 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》需股东大会审议[18]