公司基本信息 - 公司于2010年3月19日在上海证券交易所挂牌上市[20] - 公司注册资本为人民币1,305,469,915元[20] - 公司经批准发行的普通股总数为1,305,469,915股[27] 股权结构 - 黑龙江省高速公路集团有限公司持股440,482,178股，占股本总额33.74%[27] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股217,396,393股，占股本总额16.65%[27] - 社会流通股股东持股647,591,344股，占股本总额49.61%[27] 会议信息 - 现场会议2025年11月28日14:00召开，地点为哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室[9] - 网络投票时间为2025年11月27日15:00至2025年11月28日15:00[7][9] - 会议审议9项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》等[4][11] 公司治理 - 公司拟取消监事会及监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权[16] - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，相关议案已通过审议[17][152][185] - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名[190] 股份相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[34] - 公司收购股份用于特定情形时合计持有不得超已发行股份总额的10%[32] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行相关规定的期限为三十日[35] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为六十日[38] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求诉讼[40] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[118] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[118] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121]