会议信息 - 股东周年大会定于2025年12月9日上午十时正召开[3][10][57] - 代表委任表格须在股东周年大会或任何续会指定举行时间四十八小时前交回[3][26] - 通函连同代表委任表格将由张贴日期起在联交所网站保存最少7日[4] - 公司将于2025年12月4日至12月9日暂停办理股份过户登记[28][66] - 确定出席股东大会并投票的股东资格记录日期为2025年12月9日[66] - 未登记股东须在2025年12月3日下午四时前办理登记手续[66] - 若会议日期上午七时后悬挂8号或以上台风信号等，会议将推迟[66] - 公司将在联交所网站及公司网站发布重新安排会议的通知[66] 财务数据 - 公司截至2025年6月30日止有十八个月的年报[10] - 股份面值为每股0.1港元[12] - 最后实际可行日期为2025年11月12日[12] - 最后实际可行日期发行410,539,500股股份，行使发行授权最多可发行及配发82,107,900股股份[18] - 按最后实际可行日期已发行的410,539,500股股份，全面行使购回授权可能导致公司在相关期间购回最多82,107,900股股份[33] - 2024年11月至2025年11月（至最后实际可行日期），股份每月最高成交价0.960港元，最低成交价0.094港元[45] 股权结构 - 单一最大股东Century Great Investments Limited由执行董事黄咏雯女士持有100%股权[12] - 单一最大股东直接或间接持有86,705,500股股份，占公司已发行股本附带投票权约21.12%[40] - 若行使全部权力回购股份，单一最大股东权益将由21.12%增至约23.47%[41] 人事安排 - 黄咏雯女士、林晋轩先生及李光明先生将在本届股东周年大会轮席退任且均符合重选连任资格[20] - 董事会建议股东在股东周年大会上重选李光先生为独立非执行董事[22] - 董事会建议续聘中职信（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[24] 授权相关 - 根据发行授权可发行及配发的股份最多可达批准发行授权决议案通过当日已发行股份的20%[18] - 根据购回授权回购的股份最多可达批准购回授权决议案通过当日已发行股份的10%[19] - 股东周年大会将提呈普通决议案以批准发行授权、购回授权、重选董事及续聘核数师，将以投票方式表决[25] - 董事可在有关期间行使权力购回股份，购回股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数的10%[61] - 董事在有关期间可作出或授予建议、协议及购股权，配发及发行股份总数不得超过已发行股份总数的20%与购回股份总数（最多相当于已发行股份总数的10%）的总和[60] - 待通过相关决议案后，将扩大董事一般授权，把购回股份总数加入可配发股份总数内[63] 董事情况 - 黄咏雯女士48岁，自2023年3月15日起任公司执行董事，2024年6月28日任董事会主席等职[46] - 黄女士与公司订立为期三年服务协议，有权收取董事袍金每年360,000港元[47] - 黄女士于87,115,500股公司股份中拥有权益，其中86,705,500股透过Century Great Investments Limited持有，410,000股为公司授出的购股权[48] - 林先生自2024年6月3日起担任执行董事，服务协议为期三年，年薪180,000港元[49][50] - 林先生于410,000股公司股份中拥有权益，均为公司授出的购股权[51] - 李先生自2021年4月22日起担任独立非执行董事，委任函为期1年，年薪60,000港元[52][53] - 李先生于410,000股公司股份中拥有权益，均为公司授出的购股权[54]