华明电力装备股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕081 号 1、会议召开情况 召开时间 现场会议：2025年11月14日下午14:30 网络投票时间：2025年11月14日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1699号上海圣诺亚皇冠假日酒店 3楼诺亚3会议室 （4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。 （5）召集人：华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （6）主持人：董事长肖毅先 ...