证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-126 浙江志高机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路 15 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长谢存 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 55,981,389 股，占公司有表决权股份总数的 62.7959%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,008 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 ...