董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1名[5] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[11] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况可随时通知[11] - 八种情形下应召开临时会议[12] 会议变更与委托 - 会议通知变更需提前3日书面通知，不足则顺延或获全体董事认可[13] - 董事可书面委托其他董事出席，一人不超两名委托[13] 履职规定 - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由半数以上董事推举[9] - 董事长闭会期间行使部分职权，授权额度内批准抵押融资等[8] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[15] - 独立董事解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[16] 会议决议 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[16] - 专门委员会会议提前三日提供资料[18] - 董事回避时，无关联董事过半数出席，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[18][19] - 二分之一以上董事认为提案有问题，会议暂缓表决[19] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[20] - 决议违规致损失，参与董事赔偿，表决异议记载免责[21] - 规则股东会审议通过施行，修改亦同[23]