委员会组成与选举 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 人数规定与职权 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[5] 提名建议 - 董事会应尊重委员会提名建议，无充分理由不得搁置[8] 前期准备 - 公司人力资源部和财务部负责决策前期准备，提供资料[10] 会议规定 - 会议原则提前一天通知，特殊情况可豁免[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 以现场召开为原则，可采用多种方式，表决多样[15] - 委员可书面委托他人出席，未出席未委托视为放弃投票权[15] - 讨论有关成员议题时当事人应回避[16] - 会议程序、表决方式和薪酬政策须遵循规定[16] 决定报送与记录 - 决定事项报送董事会审议，反对意见委员可陈述[17] - 会议应有记录，出席委员签名，保存10年[17] 保密与生效 - 出席委员有保密义务，违规担责[17] - 细则经董事会及股东会审议通过生效，修改亦同[19] 其他 - 细则解释权归公司董事会[19] - 文档日期为二〇二五年十一月十四日[20]