会议安排 - 2025年11月26日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[5] - 现场会议地点在杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室[5] - 会议由董事长任建华主持[5] - 议程含宣读须知、议案，股东讨论审议，投票表决等环节[6] - 股东大会设秘书处，由董事会秘书负责组织工作[9] - 登记发言股东原则上限十人，超十人设先安排持股多的前十位[10] - 股东发言时间一般不超三分钟，应围绕议案发言[10] 公司治理 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[12] - 拟修订《公司章程》，内容于2025年11月11日披露[13] - 议案于2025年11月10日经相关会议审议通过[13] - 董事会提请授权办理工商登记、公司章程备案等事项[13] - 制定、修订部分内部治理制度，12项需股东大会审议通过[16] - 制度全文于2025年11月11日披露[16] - 议案于2025年11月10日经公司会议审议通过[17] 董事会选举 - 第七届董事会拟由9名董事组成，非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[21][26] - 同意提名5人为第七届董事会非独立董事候选人[21] - 非独立董事候选人简历于2025年11月11日披露[21] - 非独立董事选举以累积投票方式进行[21] - 同意提名3人为第七届董事会独立董事候选人[26] - 独立董事候选人任职资格需经上交所审核无异议方可提交股东大会审议[26] - 第七届董事会独立董事任期3年，且连续任职不超过6年[27]