| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 28 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 董事会认为：公司本次减持已回购股份的所得资金，将用于补充公司日常经 营所需要的流动资金，有利于提高资金使用效率，推动公司业务拓展，提升公司 持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益，同意公司以集中竞价方式减持已 回购股份不超过 2,842,000 股，即不超过公司总股本 2%。在任意连续 90 个自然 ...