会议安排 - 公司2025年11月12日发第五届董事会二十次会议通知，14日现场会议召开[1] - 会议由董事长谢兵主持，9名董事全部出席，高管列席[1] 人事调整 - 顾喆栋辞审计委员会委员，刘新兵当选[1] - 谢兵辞提名委员会委员，顾喆栋当选[1] - 新任委员任期与本届董事会一致，其他任职不变[1] 表决结果 - 相关议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2]