会议信息 - 2025年第一次临时股东会于11月24日下午14:30在浙江省宁波高新区木槿路169号公司会议室召开[5] - 会议审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》两项议案[5] 股份变动 - 2024年8月29日，公司拟对1名离职激励对象的2,000股限制性股票回购注销，回购价42.48元/股[13] - 2025年4月14日，公司拟对211,800股限制性股票回购注销，回购价42.48元/股[13] - 213,800股限制性股票于2025年7月17日注销完毕，公司总股本由111,150,500股减至110,936,700股[13] - 公司注册资本拟由11,115.05万元修订为11,093.67万元[14] - 公司股份总数拟由111,150,500股修订为110,936,700股[14] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会[19] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[19] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提案[20] - 年度股东会上，董事会和独立董事需作报告[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情况下请求相关部门向法院诉讼[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[16] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[29][84] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，可设联席董事长1人[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日以前书面通知全体董事[26] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[26] 监事会 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止[11] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[28] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[29] 治理制度 - 公司对11项治理制度进行修订及新增，由股东会审批[34] 担保与交易 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多项对外担保事项，须经股东会审议通过[42] - 上市公司股东会审议按担保金额连续十二个月内累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保时，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[43] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10％以上等多种交易情况由董事会审批[88] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审批[88] 独立董事 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[115] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[115] - 薪酬与提名委员会中独立董事过半数并担任召集人[115] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[117] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[117] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[119] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[119]