证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-067 杭州热威电热科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 11 月 14 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室 以现场结合通讯的方式召开。经第三届董事会全体董事同意，本次董事会会议通 知豁免时限要求。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过邮件及现场口头方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长楼冠良主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举楼冠良先生为公司第三届董事会董事长，任期自本 次 ...