证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-084 1、公司第五届董事会非独立董事候选人茹正伟先生； 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 2、公司第五届董事会非独立董事候选人毛曲波先生； 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2025 年 11 月 14 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事王晓雪女士因工作原因委托 独立董事黄俊先生代为出席及投票。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董 事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...