公司治理相关 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计与风控委员会行使[11] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度[14][17][21][25][29] - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构[33] 公司股权与股份相关 - 公司注册资本为人民币67,500万元，已发行股份数为67,500万股[56][67] - 公司发起人认购股份额合计23,100万股[68] - 公司董事、高级管理人员股份转让有相关限制[77] 会计师事务所相关 - 截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[34] - 2024年度大信会计师事务所业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[35] - 2024年大信会计师事务所上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[35] 会议与投票相关 - 会议时间为2025年11月20日下午14:30，地点在成都[8] - 网络投票起止时间为2025年11月20日，交易系统和互联网投票有不同时间段[8] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，包括资产交易、担保、捐赠等[97][100] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，通过条件不同[128] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事[156] - 董事会定期会议每季度召开一次，临时会议有多种召集情形[170] 专门委员会相关 - 董事会设立审计与风控、提名与薪酬考核、战略与 ESG 三个委员会[190] - 各专门委员会职责不同，提案需提交董事会审查[197][198][200]