北京龙软科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度 的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。 为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规、规范性文件，及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定了公司部分治 理制度，现将具体情况公告如下： 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-042 | 15 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | ...