证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-068 杭州热威电热科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部 审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日 召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届 董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 的议案》，同日公司召开第四届职工代表大会第三次会议，选举金莉莉女士为公 司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 三届董事会董事长的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表 人的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高 级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案 ...