董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备等事宜[4] - 负责公司信息披露管理事务[8] - 协助公司董事会加强治理机制建设[8] - 协助公司董事会制定资本市场发展战略[9] 任职与解聘 - 近三年考核“不合格”累计二次以上不得担任[7] - 连续三月以上不能履职，公司可一月内解聘[13] 空缺处理 - 空缺超三月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[15] 部门设置 - 设证券部，证券事务代表协助履职[17] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过后生效[20] - 由董事会负责解释[21]