资本补充与债券发行 - 2026年拟发行不超70亿元二级资本债券补充资本，期限10年，第5年末发行人有提前赎回权[10][11][13] - 2026年拟发行总额不超100亿元专项和普通金融债券，含30亿绿色、30亿科创、40亿普通金融债券，期限不超5年[19][21] - “成银转债”80亿元最终79.95091亿元转换为普通股股份，累计转股增加股份6.26184022亿股，公司股份总数增至42.38435356亿股[26] 注册资本与股权变更 - 本次拟就剩余5.02699523亿股变更注册资本，由37.35735833亿元变为42.38435356亿元[26] - 成都交子金融控股集团有限公司新增认缴1.00488317亿元，增资后占比19.999%；Hong Leong Bank Berhad新增认缴6253.2374万元，增资后占比17.779%；其他出资人新增认缴3.39678832亿元，增资后占比62.222%[26] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，原注册资本37.35735833亿元修订为42.38435356亿元，股份总数由3,735,735,833股调整为4,238,435,356股[34][36] - 本行实施员工持股计划除外，为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[36] 公司治理结构 - 拟不再设监事会及下设专门委员会，由董事会审计委员会行使监事会职权[29] - 公司党委由7名委员组成，每届任期一般5年；纪委由5名委员组成，任期与党委相同[39][40] 股东权益与义务 - 股权登记日2025年11月21日，登记日股东授信逾期或质押本行股权达50%以上，限制其在股东大会表决权[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[44] 会议相关规定 - 股东发言不超两次，每次不超2分钟，发言、提问和管理层回答时间不超20分钟[7] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[53] 董事与独立董事 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，每年至少亲自出席2/3以上董事会现场会议[70][73] - 独立董事本人及其近亲属不得合并持有公司1％以上股份或股权，需具五年以上相关工作经验[76][77] 利润分配 - 公司每年给普通股股东现金分配利润不少于当年归属于普通股股东税后净利润的30%[97] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，成熟期无重大资金支出安排最低达80%[98] 内部审计与信息披露 - 公司实行内部审计制度，董事会对内部审计独立性和有效性承担最终责任[100][101] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[95]