证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-053 号 中储发展股份有限公司 十届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）十届一次董事会于 2025 年 11 月 14 日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》 选举房永斌先生为公司十届董事会董事长，任期为三年。（简历附后） 该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。 二、 审议通过了《关于选举十届董事会专门委员会成员的议案》 经选举，十届董事会专门委员会成员构成如下： 审计与风险管理委员会：由独立董事张秋生先生、许多奇女士，董事马德印先生 组成公司十届董事会审计与风险管理委员会，由张秋生先生担任主任委员（召集人）。 四、 逐项审议通 ...