股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2025-013 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》 《关于修订博通股份公司章程的议案》《关于修订博通股份股东大会议事规则的 议案》《关于修订博通股份董事会审计委员会工作规程的议案》《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》《关于经发物业为城市学院2025-2026学年和 2026-2027学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》《关于召开博通股份2025 年第一次临时股东大会的议案》等七项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 11 月 14 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第十四次会议。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司三分之一以上 的董事 2025 年 11 月 1 ...