证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-099 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-101）。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会 ...