会议信息 - 董事会会议于2025年11月13日在公司会议室现场召开[3][5] - 发出会议通知时间为2025年11月10日，方式为书面[5] - 公告发布时间为2025年11月14日[10] 议案表决 - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》全票通过[6] - 《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》3票同意，关联董事回避[7] - 《关于制定<子公司管理制度>的议案》全票通过[8]