交易概况 - 公司拟以现金13336.60万元向控股股东周大福投资转让汇银木业51%股权，构成关联交易和重大资产重组[15][18] - 独立财务顾问为华创证券，法律顾问是北京市中伦律师事务所等[15] 业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 7月，汇银木业营业收入占公司营收比例分别为93.68%、87.02%、79.39%[22][80] - 2024年、2025年1 - 7月公司基本每股收益为 - 0.56元/股、 - 1.59元/股，交易后为 - 0.11元/股、 - 0.10元/股[26] - 2024年、2025年1 - 7月上市公司营业收入分别为4.470340亿元、1.329721亿元，交易后分别为0.580122亿元、0.276516亿元[51] - 2025年1 - 7月上市公司净利润为 - 3.355914亿元[54] - 2023 - 2025年1 - 7月，标的公司净利润分别为0.469304亿元、 - 0.324580亿元、 - 2.595038亿元[60] 交易影响 - 2025年1 - 7月交易完成后，公司资产总额从67162.13万元降至37489.80万元，降幅44.18%[27][84] - 2025年1 - 7月交易完成后，公司负债总额从63618.86万元降至24552.62万元，降幅61.41%[27][84] - 2025年1 - 7月交易完成后，公司所有者权益从3543.26万元升至12937.18万元，升幅265.12%[27][84] - 2025年1 - 7月交易完成后，公司资产负债率从94.72%降至65.49%，降幅30.86%[27] - 2025年1 - 7月交易完成后，公司营业收入从13297.21万元降至2765.16万元，降幅79.20%[27] - 2025年1 - 7月交易完成后，公司净利润从 - 33559.14万元升至 - 1307.89万元，升幅96.10%[27] 其他情况 - 截至2025年7月31日，汇银木业民间借贷规模总额约为31271.67万元，已计提预计负债9844.05万元[45] - 截至报告书签署日，公司因民间借贷被提起诉讼30起，涉及诉讼金额25116.83万元[46] - 2025年8月，标的公司生产经营停滞[60] - 2024年，汇银木业未能完成业绩承诺指标，崔会军、王兰存未按协议补偿[86] - 2025年11月控股股东周大福投资将博达数科51%股权赠予上市公司[52][88] 交易进程 - 2025年11月14日，上市公司董事会审议通过本次交易方案[70] - 2025年11月12日，周大福投资股东会同意受让汇银木业51%股权[71] - 本次交易尚需公司股东会审议通过及其他可能审批程序，结果和时间不确定[31] 相关承诺 - 上市公司、交易对方及各证券服务机构对信息真实性等承担法律责任，违规将锁定股份赔偿[5][7][9] - 相关方承诺重组期间无减持计划，公司将采取措施保护中小投资者权益[32][33] - 各方对重组相关事项作出多项承诺，包括信息保密、资产权属等[88][90][91][92][94][95][96][97][98]