董事会会议召开 - 董事会每年召开四次定期会议，各季度有相应召开时间要求[6] - 特定情形下应召开董事会临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急可口头通知[11] 会议变更规则 - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知，不足三日有处理方式[13] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[14] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 审议关联交易事项委托出席有规定[17] - 一名董事接受委托和委托他人有数量限制[17] 决策权限与决议 - 董事会决定不超上一年度经审计合并净资产值百分之十的投资项目[3] - 董事长十日内召集主持临时会议[9] - 董事会决议通过有投票比例要求，部分事项要求更高[26] - 董事回避表决有会议举行和决议通过规则[27] 利润分配决议 - 董事会对利润分配作决议有审计报告相关流程[29] 提案审议规则 - 提案未通过短期内不再审议相同提案[30] - 部分情况会议对议题暂缓表决，提议董事提再次审议条件[31] 会议记录与公告 - 董事会会议记录有内容要求[33] - 董事会秘书可安排作会议纪要和决议记录[34] - 与会董事需签字确认会议记录和决议记录[35] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前相关人员保密[36] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[39]