证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-061 北京韩建河山管业股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知和材料于 2025 年 11 月 14 日送达各位董事，会议于 2025 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。 依据《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司 实际情况，全体董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意豁 免第五届董事会第一次会议提前五日通知的要求。 本次会议的召集人为董事长田玉波，会议召开程序、出席董事人数和议案 内容符合《中华人民共和国公司法》和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下 ...