证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-062 北京韩建河山管业股份有限公司 关于董事会完成换届暨选举董事长、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议完成了公司董 事会的换届工作，选举产生了第五届董事会成员及董事长人选，确定了董事会下 设专门委员会委员人选，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。同日公司召 开了职工代表大会，选举产生了公司职工代表董事。公司董事会换届选举具体情 况如下： （2）提名委员会：林岩（主任委员）、张云岭、田玉波； （3）薪酬与考核委员会：张云岭（主任委员）、马元驹、田玉波。 董事会各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数， 一、第五届董事会成员 公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名分别为田玉波（董 ...