| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开公 司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事、监事会，《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《山东恒邦冶炼股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通 过取消监事会事项之前，公司第九届监 ...