公司基本信息 - 公司于2000年7月首次发行4000万股人民币普通股，8月在深交所上市[3] - 公司注册资本为177,408,000元[4] - 公司成立时向发起人发行10000万股，占发行普通股总数的71.429%[10] - 公司股份总数为普通股17740.8万股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 公司收购本公司股份用于特定用途，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[13] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[13] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东会[27][29] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东会[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[55] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关通知要求[63][64] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[64] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事至少2名[72] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席，决议需经成员过半数通过[73] 财务与利润分配 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内报送披露[81] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 特定情况可不进行利润分配，法定公积金转增注册资本有留存要求[82] - 不同阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[83][84] 人员聘任与职责 - 公司设总经理1名、财务总监1名，副总经理由总经理提名，均由董事会决定聘任或解聘[77] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[77] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[70] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[78]