公司基本信息 - 公司于2008年4月23日核准首次发行2400万股人民币普通股，5月20日在深交所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为1.148032681亿元[7] - 公司1994年以定向募集方式设立，1997年规范更名，2003年8月7日更名为山东恒邦冶炼股份有限公司[6] 股权结构 - 首次公开发行前普通股总数7180万股，烟台恒邦集团有限公司持股4840万股占67.410%[12] - 王信恩持股780万股占10.863%[12] - 烟台明成发展有限公司持股500万股占6.963%[12] - 高正林等4人各持股265万股占3.691%[12] - 公司股份总数1.148032681亿股均为人民币普通股[14] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 临时股东大会需在特定情形发生之日起2个月内召开[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议特定情形下董事长10日内召集主持[77][78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[95] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[95] - 除特殊情况，公司原则上每三年现金分红一次，每次现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的20%[98] 其他 - 党组织工作经费一般按企业上年度职工工资总额1%的比例从企业管理费用列支[88] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[104]