股东会出席情况 - 出席会议股东和代理人52人，所持表决权25,139,688，占比38.3728%[3] - 公司总股本65,514,288股，回购专用账户股份501,063股无表决权[3] - 9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，普通股同意票数25,092,024，占比99.8104%[7] - 《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》，普通股同意票数25,091,824，占比99.8096%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，普通股同意票数25,107,754，占比99.8729%[7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，普通股同意票数24,973,229，占比99.3378%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，普通股同意票数24,989,305，占比99.4018%[8] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，普通股同意票数25,107,754，占比99.8729%[10] - 5%以下股东对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意票数3,776,176，占比98.7535%[11] 会议相关规定 - 议案4为特别决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[14] - 其余议案为普通决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数过半数通过[14] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[14] - 本次股东会无关联股东回避表决议案[14] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为袁成、高森[12] - 律师认为会议召集和召开程序等符合规定，召集人、出席人员资格及表决结果合法有效[12]