证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-067 江西特种电机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）截至 2025 年 11 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股 东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委 托书见附件）； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202 ...