股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月25日14:30召开[4] - 股东大会现场会议会期预计为半天[13] - 股东大会登记时间为2025年11月21日（9:00 - 11:30、14:00 - 16:30）[12] - 信函或传真登记须在2025年11月21日16:30前送达或传真至董事会办公室[13] 提案信息 - 取消子议案《补选夏雪女士为第三届董事会独立董事》，增加《补选王砾先生为第三届董事会独立董事》[4][5] - 提案2.00包含11个子议案[9] - 提案4.00应选非独立董事4人[9] - 提案5.00应选独立董事4人[9] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案数为11个[29] - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》应选人数为4人[29] - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》应选人数为4人[30] 股权及投票信息 - 截至11月12日，万可欣生物直接持股28,466,638股，占总股本21.91%，有表决权股份38,970,155股，占总股本29.99%[6] - 股权登记日为2025年11月19日[7] - 提案1.00、2.01、2.02、3.00属特别决议，需出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[11] - 提案1.00表决通过是提案3.00、4.00、5.00表决结果生效的前提[11] - 网络投票时间为11月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[7] - 网络投票代码为350841，投票简称为康华投票[20] - 选举非独立董事和独立董事应选人数均为4位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[21]