北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届 董事会第八次会议。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通 知已于 2025 年 11 月 14 日以专人送达的方式发出。会议应参会董事 5 人，实际 参会董事 5 人（其中董事长信意安、董事陈洪霞电话参会），公司全体高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召 开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-074 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、《第四届董事会第八次会议决议》 特此公告。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2025 ...