会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年11月14日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 选举董事长肖永富为执行公司事务董事及法定代表人，任期至第五届董事会届满[3] - 确认第五届董事会审计委员会成员，胡世华任主任委员[4] - 调整第五届董事会战略发展及投资委员会成员，新增宋志萍[5]